Le Parquet du Pool judiciaire financier de Dakar a récemment reçu plusieurs rapports émanant de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF). Ces rapports, actuellement en cours d’examen, ont révélé des pratiques suspectes impliquant plusieurs individus.
Selon un communiqué publié le 12 janvier 2025 par le procureur financier El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, l’analyse approfondie de l’un de ces rapports met en lumière des mécanismes complexes de blanchiment d’argent. Des sociétés écrans auraient été utilisées pour dissimuler des transactions suspectes, dont la valeur totale est provisoirement estimée à plus de 125 milliards de Francs CFA.
Le Parquet prévoit, en vertu de l’article 66 de la loi n° 2024-08 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive, de lancer une information judiciaire. Les chefs d’inculpation envisagés incluent notamment l’association de malfaiteurs, le blanchiment de capitaux, l’escroquerie portant sur des deniers publics, la corruption, le trafic d’influence et l’abus de biens sociaux.
Cette affaire pourrait avoir des implications majeures sur les anciens dirigeants du pays, compte tenu de l’ampleur des montants en jeu et des ramifications présumées des activités criminelles. Les investigations se poursuivent pour identifier l’ensemble des acteurs impliqués et établir les responsabilités.
