Six milliards de francs CFA ont été volés à Orabank à travers les lignes de crédit impliquant une kyrielle de sociétés.
La société Sam Sam Sarl contrôlée par l’opérateur économique Moussa Ndiaye est au cœur du scandale tout comme l’entreprise St2Cs Sau de Serigne Abdoul Diouf, Az Transport Sau et Az-Afrique, Agro-business Sarl d’Ahmed Sèye, Sengoci Sarl de Moustapha Niang, Sen Commerce général Sarl de Mouhamadou Abib Diop, Comptoir commerce Cat Sarl de Cheikh Tidiane Diop et Cogepa de Abdoulaye Sall.
Toutes ses sociétés qui détiennent des comptes ouverts dans les livres d’Orabank, avaient bénéficié de crédits immédiats après avoir créé de flux financiers entre elles à travers des chèques revenus sans provisions.
D’après Libération, quand l’opérateur économique Moussa Ndiaye de la société Sam Sam Sarl a été interpellé, il a prétendu que les sommes tirées des chèques reçues de ses supposés clients notamment la Compagni de commerce et d’industrie Sa, Tiema Transit et Sogeci company Sa étaient destinés à l’achat d’huile à un prix intéressant, puis à la revente pour réaliser ainsi des marges importantes alors que la situation des comptes des tirés ne permettent pas la couverture de l’ensemble des chèques remis à l’encaissement avec crédit immédiat, lesquels du reste ont tous fait l’objet de rejet pour défaut de provision.
Les mis en cause ont commencé à solliciter des remises de chèque avec crédit immédiat et procédé à des retraits d’espèces qu’ils prétextaient remettre à leurs prétendus fournisseurs mais qui, en réalité, servaient à rembourser les emprunts antérieurs de leurs complices et co-auteurs.
Après avoir amadoué leur chargé de compte, les mis en cause ont commencé à multiplier les prêts transactions sur une période de quatre mois faisant ainsi croire que leurs activités étaient florissantes avec des mouvements de crédits de plus de 40 milliards FCFA sur les différents comptes ouverts à Orabank
Ce procédé n’était en fait qu’un écran servant à dissimuler les opérations commerciales et de faire passer pour des gains des sommes issues de nouvelles remises de chèques avec crédit immédiat.
L’enquête de la DIC a révélé que certaines sociétés en cause seraient des prêt-noms. Déjà que toutes les personnes concernées sont nées dans la même zone (entre Thiès et Tivaouane). La mafia a pu détourner les six milliards FCFA grâce à des complicités internes.
